Policía/EPDA Agentes de la Policía
Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de una simulación de
delito al descubrirse que había denunciado movimientos fraudulentos en una
cuenta bancaria a su nombre de los que finalmente se demostró que se había
beneficiado al haber hecho de "mula" para presuntas estafas cometidas
en internet, obteniendo un beneficio superior a los 8.000 euros.
La investigación de los
hechos se inició sobre el mes de mayo, cuando la detenida interpuso una
denuncia como víctima de un delito de estafa, manifestando que sobre el mes de
abril había abierto una cuenta bancaria en la que, posteriormente, según la
propia entidad se habían producido una serie de movimientos bancarios que
pudieran ser fraudulentos, así como que
la tarjeta bancaria vinculada a la cuenta la había extraviado con el número PIN
apuntado en una de sus caras, de lo que también dijo que no se había dado
cuenta. Según parece, la entidad bancaria le dijo que otras entidades estaban
reclamando varios pagos. Sin embargo, dijo no haber sufrido ningún perjuicio
económico, puesto que ella no había ingresado ningún dinero en la cuenta.
De las investigaciones se
hicieron cargo los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la
Comisaría de Orihuela, quienes descubrieron signos de que posiblemente la denuncia
fuera simulada y que la denunciante quisiera ocultar otro posible hecho.
Así las cosas, tras analizar
toda la información recibida de la entidad bancaria, pudieron comprobar, en
primer lugar, que la cuenta reflejaba más de 40 movimientos entre; ingresos, transferencias, cargos, retiradas y
otros movimientos de efectivo, por un total de 8.239 euros. Estos movimientos
bancarios, procedían desde distintos puntos de la geografía nacional, como
Madrid, Huelva, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cádiz, Vizcaya, Córdoba y
Alicante. Posteriormente, desde esta cuenta, se había transferido gran parte de
este dinero recibido a otras dos cuentas.
Los agentes, focalizaron
la investigación sobre estas dos cuentas descubiertas, revelando como resultado
que estaban a nombre de la propia denunciante de los hechos, así como que había
movimientos bancarios a favor de una empresa especializada en el sector de los
anuncios para la publicación de anuncios a través de internet.
Este nuevo hallazgo,
llevó a los investigadores hasta el verdadero fin de tales operaciones
bancarias que no era otro que el descubrimiento de una trama criminal que
ofrecía créditos y préstamos personales de dinero rápido en páginas web,
dirigido a personas con problemas económicos a nivel nacional.
De este modo, los
investigadores, concluyeron que la arrestada presuntamente había abierto la cuenta
bancaria hacer de "mula" en una trama dedicada a la comisión de
estafas y blanqueo de capitales derivados de estos ilícitos crediticios, de
hecho, la detenida ya estaba siendo investigada por un Juzgado de Instrucción
de Sevilla, como presunta autora de un delito de estafa, como miembro de una
red criminal internacional donde hacía la función de "mula",
recibiendo ingresos de efectivo en sus cuentas que posteriormente derivaba a
otras, obteniendo un porcentaje que podría oscilar entre el 10% y el 20% de las
cantidades recibidas, siendo significativo el concepto observado en alguna de
estas transacciones por los agentes tales como "propio",
"mío", "salario" o "envío de dinero".
En cuanto al delito que
se le imputó, según el atestado policial, la detenida debió interponer su
denuncia cuando fue consciente de que estaba siendo investigada por diversas
unidades policiales, con el fin de intentar eludir futuras responsabilidades.
La arrestada, una mujer
de 45 años de edad, de nacionalidad española y nacida en Colombia, sin
antecedentes previos, fue puesta en libertad tras prestar declaración en dependencias
policiales, pendiente de ser citada para comparecer en sede judicial.
Una trama delincuencial que se aprovecha de personas con serias
dificultades económicas
En tiempos de crisis,
afloran en las páginas web anuncios que ofrecen préstamos a bajo interés para
captar a sus víctimas, personas con serios problemas económicos a quienes,
mediante el engaño, les solicitan una pequeña cantidad de dinero, momento en el
que aportan la cuenta bancaria de la "mula" donde se debe hacer el
ingreso, no recibiendo el ciudadano después el dinero del préstamo solicitado.
Seguidamente, la "mula" transfiere el dinero a otras cuentas y se queda
con su porcentaje estipulado, componiendo el nivel más bajo y expuesto de la
organización criminal, generalmente de bajo perfil económico también.
Desde la Policía Nacional, se recomienda a los ciudadanos, desconfiar de
este tipo de créditos rápidos de conseguir que suelen publicarse en las páginas
web de anuncios de venta de artículos y que carecen de cualquier respaldo
fiable, donde posiblemente estén siendo víctimas de un delito de estafa, ante
lo cual, se aconseja interponer denuncia en una Comisaría de Policía para que
se investiguen los hechos.
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